дом Новини Europol: в Европа с помощта на криптовалют отмывается $5.5 милиарда на година

Europol: в Европа с помощта на криптовалют отмывается $5.5 милиарда на година

37
0

В Европейския Съюз с помощта на криптовалют годишно отмывается от порядъка на 4 — 5.5 милиарда долара, получени по незаконен начин, заяви ръководителят на полицейската служба на ЕС (Europol) Роб Уейнрайт (Rob Wainwright) в интервю за компания би би си.

Общата сума на незаконни доходи в Европа, според него, е 100 милиарда паунда, от които около 3-4% отмывается с помощта на криптовалют.

Полицията се сблъсква с определени трудности при опитите да се проследи тези кибер престъпниците, и дори ако може да се установи на участниците в сделката, активи се махнат много трудно:

«Подобни транзакции се случват не в банки, които ръководи от централен орган, така че следите на сделката, е изключително трудно. Дори когато е установено, че транзакциите са извършили престъпниците, замразяване или изземване на активи, както това е направено в рамките на обичайната финансовата система, почти невъзможни».

Най-често нелегалните приходи се превръщат в биткоины, които след това се изпращат на хората, връзката на които с криминално досие свят, на пръв поглед неочевидна. Нататък се случва обратната обмяна на криптовалюты на пари в брой, които се връщат към престъпниците.

Уейнрайт добави, че полицията добре информирано за миллиардных приходи от продажба на наркотици, които се превръщат в криптовалюту, и призова компании, които предоставят услуги за изплащане криптовалют на фиат, подпомага полицай.

За това, че около 1% от сделката биткоинов използват за изпиране на незаконно получени средства, както е отбелязано в доклада, предоставен от американската организация Foundation for Defense of Democracies съвместно с аналитична компания Elliptic. В доклада също се казва, че броят на незаконните транзакции в Северна Америка пет пъти по-малко, отколкото броят на тези сделки в Европа.

Източник: bits.media

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here