дом Борса Потребителите съмнения борса Bitfinex в фиктивна търговия

Потребителите съмнения борса Bitfinex в фиктивна търговия

203
0

Блог BitCrypto’ед твърди, че размяната Bitfinex се занимава с фиктивна търговия (wash търговия). В статия на блога, която се състои от две части, се съобщава за предполагаеми незаконни действия на борсата. В първата част авторът обяснява как се случва този процес и защо той има полза от фондовата борса, а през втората – че може да подтикне Bitfinex в изпълнението на подобни операции.

Какво е фалшив търговия

Фалшив търговия (wash търговия) възниква в ситуации, когато инвеститорът купува акции/финансов инструмент при един брокер, а след това ги продава чрез друг брокер. Подобен вид търговия представя себе си манипулиране на пазара и е незаконно в повечето юрисдикции.

В рамките на фиктивна търговия инвеститорите купуват и продават ценни книжа на дружеството, без никакъв пазарен риск. Според Закона за стоковите борси на САЩ, фалшив търговия – извън закона, но според някои данни на борсата Bitfinex тя има своето място. Ето по какъв начин тя може да се случи на фондовата борса:

  • Създаден на поръчка за продажба/покупка биткоина или всяка друга валута, която може да се търгува на Bitfinex.
  • Формира поръчка, която точно съответства на предишното поръчка.
  • В крайна сметка търговията се извършва в рамките на поръчки на един и същи потребител.

При това, ако на борсата е налична фалшив търговия, тогава системата трябва да е да съобщя, че поръчките не се съобразяват с правилата. Фалшив търговия води до неочаквани пазарни манипулирана от, движещи се на курс в посока, правилната ръка — така че на борсата не позволяват да упражняват в рамките на операции на платформата. Блог BitCrypto’ед и е предоставил видео доказателства, които показват, как изглеждат най-очевидни форми на фиктивна търговия.

Скрита опция Bitfinex?

Имаше много дискусии по отношение на търговските механизми на някои фондови борси. Не веднъж е обсъждано, има ли някои опции багом или е умишлено несъответствие на стандартите. Така Например, новата обменная платформа LedgerX извършва продажба биткоина като криптовалютного дериватива, регулиран от Комисията по търговията със стокови фючърси. Според документацията на API LedgerX, борса отказва поръчки, свързани с фиктивна търговия.

При Bitfinex няма подобен механизъм за предотвратяване на подобни операции. Система за лесно позволява на инвеститорите да продават биткоин и други криптовалюты на милиони долари чрез фиктивна търговия, което създава впечатление за по-висок обем на търговия на фондовата борса и увеличаване на стойността на компанията.

Въпреки това, че платформата за търговия е заявявал, че на игрището се появиха търговци, извършващи фиктивни търговия на Bitcoin Cash (BCH), в блога BitCrypto’ед се отбелязва, че проблемът в търговския механизма, така и не е оправена, въпреки че тези действия и нарушават Условията за ползване на платформата. Освен това, ако се съди по интервюто, което даде Фил Потър (Phil Potter), директор по стратегическите въпроси на борсата, се оказва, че той смята, че има достатъчно основания за фиктивна търговия. Освен това, остават с впечатлението, че той е в течение за изпълнението на подобни операции на фондовата борса.

В блога се съдържа предупреждение за търговци:

«Механизъм, който позволява на фиктивни търговия на фондовата борса работи умишлено. Това не недосмотр. Това се потвърждава от факта, че той не е фиксиран след 1 август».

Кой и защо се занимава с фиктивна търговия на Bitfinex

През пролетта на тази година, ние Bitfinex са имали проблеми с банкови сметки. Причината, поради която на борсата, за да се позволи фиктивни търговия, би могло да бъде желанието си да остане в състояние на платежоспособност, както и това, че «механизма на търговия е променена, след като площадка е загубил подкрепа за банките за извършване на фиктивна търговия».

Още една възможна причина за извършване на подобни незаконни операции – прането на пари. Тъй като се предполага, в статия, ICO компанията EOS – още една подозрительная активност, чрез която борсата може директно да изчисти своите криптовалютные активи.

BitCrypto’ед препоръчва «да търгуват с повишено внимание», тъй като впечатляващо увеличение на цените на биткоин може да бъде свързано с измамни операции. Най-малко, когато и ако се случи срив на цените, измамници, естествено, ще бъдат отстранени от околната среда.

В фиктивна търговия с помощта на ботове по-рано обвини борса MtGox, закрывшуюся в февруари 2014 година. Според информацията, група WizSec, ботове под имената на Willy и Marcus са станали причина за излитане биткоина през есента на 2013 г., въпреки че това все още не е доказано, а «в регистрите на транзакции» на борсата, на които основывалось разследване, може да бъде обработен, за да се отклони следствие от истинските престъпници.

Източник: cryptocurrency

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here