дом Борса Борса Poloniex блокира профили за депозити с «боклуци» адреси

Борса Poloniex блокира профили за депозити с «боклуци» адреси

57
0

Ни получи писмо от един читател, който описва, не е най-приятен опит с криптобиржей Poloniex.

Според него, след като той постави на изхода на малка сума на средствата в една от криптовалют, го транзакция първо се удари в ръководство за одобрение, а по-късно и не се «заби» в състояние на Awating approval («Очаква одобрение»).

След няколко дни кореспонденция с представител на техническата поддръжка, възможност за теглене на средства на профила е напълно блокирано. Работник поддръжка на борсата беше помолен да обясни един от депозити в биткоинах, изработени много преди това, като средство (в друга криптовалюте) са били пуснати на изход.

Потребителя помолен да обясни целта на използването на профила на борсата и отбелязване на произхода направени биткоинов.

В крайна сметка, както се оказа, причината за блокиране е, че системата Poloniex разкри, че средствата по сметката са пристигнали с биткоин-адреси, принадлежащи на една от днешните най-големите нелегални търговски обекти даркнета, наречен Хидра. Според сайта deepdotnet, отслеживающего пазари «на тъмно» интерета, Хидра е в топ 10 на не-англоезични подземни магазини в мрежата Tor.

В тикете съобщава, че Poloniex «има право временно замразява средства и затваряне на акаунти в случай на откриване на высокорисковой активност».

Според приславшего писмо на читателя, той е силно възмутен от случващото се, в крайна сметка ние цитирам фрагмент от писмото си:

Заключение още е блокиран, запознат с саппортом вече трета седмица, без резултат. Не разбирам какво им става откъдето дойде криптата, това са моите лични пари и не разбирам защо ми пред някой докладва. Те сега всички ще следят? Къде е прекарал прекалено? Че те са още [висок риск]? Тъй като банките вече…

И това не е първата и не последна история от този вид. 8 януари един от потребителите на Twitter, разкрива, че след като заложи сума в евро, на изход на борсата Bitstamp, го бяха помолили да представи на скрийншота му профил с четири други криптобирж, с които правят депозити в Bitstamp, а не само с неговите данни, но и с копия от всички молби за оттегляне, като в криптовалютах, така и в фиатных средства.

Hey @Bitstamp, is this legit?https://t.co/STS1MVm0ZY

Seems like a lot of info to be requesting! Very useful info for social engineering…

— Warren Bluffet (@BluffetW) January 8, 2018

Освен това, той също така поиска снимка или извлечение от банкова сметка, от която е бил средства и още изпрати транзакция на зададен адрес и подпишете удобно съобщението (тази функция технически поддържат далеч не всички портфейли).

На фона На глобалното регулиране, криптобиржи, изглежда, се опитват да приложат себе си от най-малките възможни проблеми, понякога се изравнява се опитва отговарят на всички норми AML/KYC до абсурда. Част от коментаторите смятат заявка Bitstamp неразумно от гледна точка на закона и като цяло здрав разум.

Времето ще покаже, ще стигнем ли ние до добро регулиране и подходящо ниво на спазване на правилата от страна на криптовалютных услуги или работа не подлежащи цензура и блокировкам децентрализирана борса спечелят по-рано.

Ако сте имали подобни случаи, споделете в коментарите или ни пишете.

Източник: coinspot

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here